Background Check

¿Qué es AMITAI® Background Check?

AMITAI Background check te ofrece verificación de antecedentes de candidatos y colaboradores, combinando los algoritmos más recientes para el cotejo de información y el criterio de abogados expertos en el área, entregándote información relevante, concisa y clara, que te permitirá tomar decisiones frente a tu personal de manera mucho más segura.

MAKING COMPLIANCE EASY

Conoce
AMITAI® Background Check

Background Check hace en minutos lo que al ojo humano le tomaría día enteros, además te brinda reportes fáciles de interpretar y monitoreo en tiempo real las 24 horas del día y 365 días del año, sin costos extra.

Tener una revisión de antecedentes certera durante el proceso de reclutamiento y obtener alertas durante el tiempo que la persona esté laborando en la empresa.

No te lleves sorpresas antes de reclutar a alguien y completa su expediente para cumplir con la normativa anticorrupción, con alertas periódicas de revisión de antecedentes.

Lucius Report y AMITAI® se unen para convertirse en tu asistente digital en reportes de due diligence elaborados con tecnología forense y analizados por abogados expertos.

Extracción de información de la mayor cantidad de fuentes con algoritmos propietarios.

Depuración y análisis inteligente por expertos abogados mexicanos

Entrega de un reporte que une tecnología y conocimiento legal

Monitoreo automático en tiempo real 365 días ¡GRATIS!

¿Qué información entregamos?

Antecedentes Académicos
-Búsqueda de Cédulas Profesionales (SEP)
Antecedentes Laborales
-Inscripciones en la Seguridad Social (IMSS)
Procedimientos Laborales
-Juntas de Conciliación y Arbitraje
Fuentes extra en Reporte Premium
-Listas de Sanciones Nacionales e Internacionales
-Litigios a Nivel Nacional de todas las materias excepto Penal
-Prensa Adversa

Preguntas Frecuentes

Investigamos la mayor cantidad de fuentes de información públicamente disponibles en México y el extranjero. Nuestras búsquedas incluyen listas de sanciones internacionales, nacionales, litigios a nivel federal y local en México, registro de marcas, y cualquier otra información que se considere relevante, como prensa adversa.

La frontera de nuestras búsquedas es que la información sea públicamente disponible. Por lo tanto, nuestro servicio es una búsqueda de antecedentes y fuentes públicas de información, en su mayoría información suministrada por el gobierno y sus entidades.

Listas Nacionales de Sanciones, Listas Internacionales de Sanciones, Litigios en México (salvo materia Penal), IMPI, Registro Único de Garantías, Diario Oficial de la Federación, Listas Negras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Prensa Adversa, Redes Sociales, y cualquier otra información obtenida que consideremos relevante.

Es una manera muy adecuada de disminuir riesgos al contratar con terceros relacionados. Nos trae muy buenos beneficios y nos hace cumplir con las regulaciones anticorrupción y antilavado de dinero como la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México y el FCPA en Estados Unidos.

Realmente lo indispensable para correr uno de nuestros background checks es tener el nombre completo de la persona física o moral a investigar.

Recomendamos realizar los background checks una vez al año para que cuentes con la información más actualizada en caso de que exista alguna contingencia.

Nuestro proceso consta de dos partes igualmente importantes: una parte estrictamente tecnológica compuesta por algoritmos que revisan y buscan la información en nuestras bases de datos y una segunda parte donde interviene un equipo de abogados que revisa la información obtenida. Con este proceso dual nos aseguramos de entregar un producto de gran calidad y muy útil para la persona que lo requiere.

Realmente el background check es muy versátil y responde a varias necesidades de los clientes, desde una simple revisión a un posible socio de negocio, a una nueva contratación en tu empresa, a un nuevo proveedor… las posibilidades de uso de este reporte son amplísimas y es útil en cualquier situación donde necesites más información sobre alguna persona o empresa.

Sí, nuestro reporte aplica tanto a personas físicas como personas morales.

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