¿Qué es un background check?
Todos tenemos una historia y un perfil que nos hace quienes somos. Gran parte de esta información es pública y de interés para quienes interactúan con nosotros. Por ejemplo, las organizaciones del Estado y compañías del sector privado, en su mayoría revisan nuestro pasado antes de vincularnos a sus operaciones. Este proceso se conoce como validación de antecedentes
La validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, es un conjunto de consultas sobre una personas para verificar su identidad, confirmar que son quienes dicen ser y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude. El fraude es “aquella acción realizada por una, o varias personas, con la intención clara y evidente de defraudar o generar un perjuicio a un tercero”.
Estas consultas son muy frecuentes en los procesos de selección de personal y constituyen una oportunidad para conocer los antecedentes judiciales y penales de las personas, información acerca de empleos anteriores y la veracidad de los grados de educación que la persona presume haber alcanzado.
Cualquier información adicional que sea relevante para una compañía, como el histórico vehicular de una persona (si se desea contratar a un conductor, por ejemplo), también hace parte de este proceso. En términos generales, se consulta y analiza toda información que pueda poner en riesgo la reputación o seguridad de quien hace la consulta, con el debido consentimiento de la persona siendo examinada.
¿Cómo se obtiene?
Existen dos formas principales para consultar esta información, independientemente de si eres una organización o persona natural.
Consulta manual
Existen bases de datos oficiales donde se pueden validar los antecedentes policiales o causas penales de una persona. Usualmente, basta con ingresar a cada página web de estas entidades y descargar la información disponible con previa autorización de la persona o compañía a consultar. Si es una auto búsqueda, debes confirmar ser el titular de la información.
Este proceso puede ser un poco lento, porque requiere ingresar a cada base de datos por separado. Es posible agilizar el proceso si múltiples personas lo hacen para cada verificación.
Algunas de las bases de datos públicas en Latinoamérica son:
Procuraduría General de la Nación (Colombia)
Registraduría Nacional del Estado Civil (Colombia)
Registro Nacional de Población – RENAPO (México)
Registro Público Vehicular – REPUVE (México)
Receita Federal (Brasil)
Servicio de Registro Civil e Identificación (Chile)
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (Perú)
Dirección General de Registro Civil (Ecuador)
Las bases internacionales incluyen:
OFAC – Lista Clinton (EEUU)
Interpol (Global)
FBI (EEUU)
Consulta por terceros
Contratación de equipo de consultas
Existen compañías que ya tienen equipos especializados y destinados exclusivamente a realizar estas búsquedas. Es posible contratar sus servicios para varias validaciones y ellos envían la información solicitada. Este proceso puede tardar un par de días.
¿Por qué es importante?
Hoy más que nunca es importante llevar a cabo procesos de validación de antecedentes o background check como medida preventiva para tener la tranquilidad de que las personas con las que interactuamos son quienes dicen ser. Evitar que el fraude toque las puertas de nuestras organizaciones, nuestros hogares y nuestras vidas es posible si se tomas estas precauciones.
¿Cómo impacta la tecnología al ámbito legal?
Un abogado no podría ser sustituido por una máquina, no obstante, los cambios continúan y quienes no estén preparados tendrán pocas posibilidades de sobrevivir en el mercado legal.
Por Juan Francisco Torres Landa R.*
Es un hecho innegable que, en veinte, quince o quizá diez años, seremos testigos de nuevas tecnologías que hoy no podemos ni imaginar. Nuestros trabajos, empresas e incluso nuestro día a día serán diferentes a lo que ahora son. La innovación no sólo cambiará el presente, sino que marcará nuestro camino al futuro, modificando las operaciones de un sinfín de sectores clave, entre ellos, el entorno legal.
Si reflexionamos un poco, tal vez quepa el preguntarnos: ¿por qué innovar? Afortunadamente, la respuesta, además de sencilla es casi intrínseca: para crecer, reinventarnos, y crear ideas, soluciones y productos cada vez más eficientes, efectivos y creativos. Y en ese sentido, ¿cómo podrían impactar las nuevas tecnologías en el sector legal?
De acuerdo con la Sociedad Legal del Reino Unido, en unos años la innovación será parte del ADN corporativo de los principales proveedores de servicios jurídicos, previendo desde ahora la necesidad de evolucionar o incluso reinventar los procesos legales. Entre las que más impacto tendrán en el sector durante los próximos años se encuentran:
La automatización de procesos. Una de las consecuencias más conocidas y esperadas de la innovación tecnológica. Lo anterior, ya que, mediante la substitución de tareas hasta ahora desarrolladas por seres humanos, tanto despachos de abogados como empresas de diferentes sectores, eficientarán costos y ahorrarán tiempo, eliminando el “error humano” de la ecuación, y aumentando la productividad.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning). El aprendizaje automático, basado en una serie de algoritmos, probablemente se volverá un elemento importante para la preparación de datos y análisis predictivos. En este sentido, la automatización de datos no es nada nuevo, siendo que ya son muchos los despachos que utilizan esta tecnología. Sin embargo, ésta continuará evolucionando, y en no mucho tiempo permitirá la creación de contratos y otros documentos legales que previamente requerían el conocimiento o intervención de un equipo de abogados.
Asistentes virtuales y procesamiento de lenguajes naturales. Actualmente, los despachos de abogados ya utilizan software creado a base de inteligencia artificial para interactuar de forma más eficiente con los usuarios. Los asistentes virtuales, en muchos casos tienen el potencial de mejorar el servicio al cliente al tiempo que reducen costos; ayudando con preguntas frecuentes, dirigiendo a clientes potenciales al sitio web o incluso dirigiendo preguntas a las personas adecuadas en el despacho, ahorrando tiempo tanto de los clientes como del personal.
Por otro lado, el procesamiento de lenguajes naturales (natural language processing o NLP), será un elemento clave de los asistentes virtuales, ya que se refiere a la forma en que se agilizará y generalizará la comunicación entre personas y máquinas.
Hablar sobre innovación tecnológica y de todas las herramientas que nos proporcionarán, nos obliga a hacer frente a una de las preguntas y preocupaciones más comunes:
¿Podría la inteligencia artificial substituir a los abogados?
A pesar de los cambios disruptivos que se esperan en materia de innovación tecnológica en el sector durante los próximos años, el rol de un abogado difícilmente podría ser sustituido íntegramente por una máquina. Como ya dijimos antes, sí habrá un impacto en muchas tareas en que las máquinas se volverán más eficientes que los equipos de trabajo. En este sentido, debemos ver el lado bueno de la tecnología, y aprovechar todos los beneficios que ésta puede ofrecernos. Especialmente porque en México aún tenemos mucho por aprender cuando se trata de innovación tecnológica.
Y entonces, ¿ya están listos para los cambios que traerá la tecnología a sus vidas y al sistema legal? Lo único seguro es que los cambios vienen y quienes no estén listos para tomar ventaja serán marginados y dejados atrás con pocas posibilidades de supervivencia ante la creciente competencia y sofisticación que se generará en los mercados legales de todos los países.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
La legaltech, en beneficio de la automatización de procesos
Reducir costos y aumentar la productividad son las principales prioridades para cualquier empresario o compañía. Actualmente, los avances tecnológicos pueden potenciar en gran medida nuevas y mejores formas de productividad que generen tales ahorros. Parece que por ello es cada día más recurrente que compañías de todo tamaño instauren líderes que asuman el cargo de director de Innovación o Chief Innovation Officer.
Ya sea con la ayuda de un software de robótica (robotic process automation o RPA), o mejor aún, con la implementación de inteligencia artificial, las posibilidades de lograr eficiencias a través de la automatización de procesos se multiplican y el escenario jurídico no es la excepción. La actividad tecnológica ha adquirido también un rol fundamental para el ofrecimiento de los servicios que actualmente los abogados estamos obligados a brindar: la llamada legaltech debe y puede contribuir en beneficio del sector público y privado.
En comparación con la Unión Europea, la región con más capítulos de innovación en materia de automatización de procesos (la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas digitales y su entorno, que el pasado diciembre la Comisión Europea adoptó, así lo demuestra), en México uno de los terrenos en los cuales resulta fundamental incursionar con los servicios legales tecnológicos es la automatización de procesos. Para ello, resulta necesario generar y promover nuevos hábitos, estrategias y habilidades que permitan digitalizar las operaciones legales. Ya sea al interior de una firma legal, o bien, con los equipos jurídicos in house de las empresas, actividades habituales de un abogado, tales como crear o analizar un contrato, celebrar y firmar acuerdos, revisar documentos o intentar resolver disputas en línea sin duda pueden ser automatizadas con la ayuda de la tecnología.
Pero ¿cuáles son los beneficios reales de asumir la tecnología en el sector legal? Pues bien, el primero y más relevante: la productividad, que consecuentemente desemboca en la reducción de costos. Realizar más en menos tiempo favorecerá siempre al cliente interno o externo. De la misma forma, estandarizar actividades es otro beneficio que provee la automatización, a la vez que dichas funciones pueden ser realizadas por un equipo o fuerza de trabajo digital. Finalmente, otro beneficio clave que se obtiene con la automatización tecnológica, es que cualquier proceso —incluido uno legal— es verificable, lo que supone también que tales procesos dan lugar a servicios de mayor calidad.
Quienes nos dedicamos a la labor legal debemos asociarnos con la tecnología, reconocerla como nuestro principal aliado. En la medida en que nuestros clientes se vuelven más sofisticados estamos obligados a crear y diseñar soluciones y herramientas que posibiliten la automatización de procesos. No debemos temer a la tecnología, hay que transformarnos. Estimular la innovación en el sector legal es parte fundamental para la revolución de los servicios que los abogados ofertamos. Podría pensarse que la automatización de procesos elimina roles tradicionales en cualquier profesión, incluida la legal. Sin embargo, los beneficios que se obtienen son mayores. Después de todo, los abogados debemos tener certeza que aquello que se puede automatizar en la esfera jurídica es el conocimiento explícito de las leyes que se expresan o definen en palabras y números; el conocimiento tácito y la intuición que se obtiene a partir de la experiencia personal sin duda siempre requerirán de un cerebro legal humano de alta calidad.
